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人民银行呼和浩特中心支行联合内蒙古自治区公安厅召开反洗钱重点可疑交易报告工作情况通报座谈会

字号 文章来源: 2021-05-08 10:02:36
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为进一步落实内蒙古自治区监委、法院、检察院、公安厅、人民银行协调推动预防打击洗钱犯罪指导意见,合力打击洗钱及相关上游犯罪活动,充分发挥反洗钱情报会商机制,切实加强对辖内各义务机构反洗钱重点可疑交易报告报送工作的规范管理,督促指导各义务机构认真履行反洗钱大额交易和可疑交易报告义务,提升重点可疑交易线索的质量及情报价值,人民银行呼和浩特中心支行联合内蒙古自治区公安厅于2021年4月30日下午召开了反洗钱重点可疑交易报告工作情况通报座谈会。

会上,人民银行呼和浩特中心支行就2021年一季度辖内义务机构重点可疑交易报告报送及相关工作情况作通报发言,一是针对一季度义务机构重点可疑交易报告报送及反洗钱处研判移送相关部门数量作简要通报;二是针对前期辖内中国银行、中国农业银行、招商银行报送的3起重点可疑交易报告经反洗钱处分析研判移送、有权部门立案,均已破获情况(分别为电信诈骗、地下钱庄、传销案件)作通报;三是指出目前义务机构重点可疑交易报告工作中存在的问题并提出下一步工作要求。

人民银行呼和浩特中心支行、自治区公安厅经侦总队相关工作人员分别就目前义务机构监测分析工作存在的问题及如何经营撰写一份较完善的重点可疑交易报告等进行了简短的培训。各参会义务机构就前期重点可疑交易报告工作情况,日常监测分析工作中存在的重点、难点等展开积极讨论交流,三方在今后可疑交易报告移送、案例分享培训、工作沟通交流等方面达成积极共识。

本次座谈会有利于规范辖内义务机构重点可疑交易报告报送工作,有助于提高义务机构重点可疑交易报告的质量和情报价值,从而为预防、遏制我区洗钱及相关犯罪活动、维护我区社会安全和经济金融稳定贡献力量。

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