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2020年内蒙古自治区金融机构“洗钱案件线索分析研判大比武”圆满落幕

字号 文章来源: 2021-01-03 20:00:14
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近日,由人民银行呼和浩特中心支行、内蒙古银保监局、内蒙古证监局、外汇局内蒙古分局联合举办的2020年内蒙古自治区金融机构“洗钱案件线索分析研判大比武”预决赛在呼和浩特圆满落幕。本次“大比武”旨在持续推进内蒙古地区“三反”监管体制机制建设,提高金融机构主动发掘洗钱犯罪线索潜力和分析研判能力,提升反洗钱情报价值,有效预防和打击洗钱及上游犯罪活动。

本次“大比武”按照“条块结合”的原则,在700余家金融机构与11个人民银行盟市中心支行1800余人中选拔出13支盟市代表队参加预决赛,驻呼金融机构反洗钱人员450余人参加了现场观摩。经过两天紧张激烈的角逐,包头代表队获得团体一等奖,兴安盟、乌兰察布代表队获得团体二等奖,通辽、呼伦贝尔、乌海代表队获得团体三等奖,赤峰代表队和呼和浩特Ⅰ队获得优胜奖。人民银行阿拉善盟中心支行、鄂尔多斯银保监分局、中国银行内蒙古分行获得优秀组织奖。

为期三个多月的“大比武”的成功举办,得到了全区金融监管机构和金融机构的积极参与和广泛赞誉,既检验了全区反洗钱人员的业务工作能力和水平,又展现了全区反洗钱人员对洗钱及上游犯罪的精准预判和有效控制的能力以及实战练兵道路上坚定前行的决心和信心,受到了一次实战化震撼教育。赛后,人民银行呼和浩特中心支行将根据“大比武”成果,组建全区可疑交易分析研判专家库,充分发挥全区反洗钱专家队伍的合力,采取联合分析、重点研判、突出特色、经营案件的方式,提升金融情报价值。

本次“大比武”将在全区金融系统建立起依法履行反洗钱义务的正向激励机制,进一步提高反洗钱人员学习和实践的主动性,确保反洗钱工作更好地服务于防控洗钱风险、打击违法犯罪、维护国家安全稳定,为打造自治区和谐稳定健康发展的“靓丽风景”作出积极贡献。

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