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呼和浩特中心支行推动“三反工作”取得新进展

字号 文章来源: 2019-12-24 15:05:28
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呼和浩特中心支行采取多项措施推动“三反工作”取得新进展。一是“三反”工作机制逐步健全。与内蒙古银保监局等18家单位建立反洗钱监管合作机制,其中与3家建立联席会议制度,与6家签署合作备忘录或协作意见,与9家联合开展执法检查等监管活动,累计召开座谈会6次,案情会商5次。二是特定非金融机构监管成效突出。全区累计对3967家机构进行摸底,建立监管档案209份,4家盟市中支出台以律师事务所、公正机构为试点的重点领域行业管理办法或指引6份,形成调研报告3份。三是推动洗钱案件立案起诉审判工作取得突破性进展。积极推动、配合司法机关对40余起洗钱案件进行侦查、审理,成功助推4起案件以洗钱罪入罪,较往年增加300%。

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