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人民银行呼和浩特中心支行举办2020年全区洗钱案件线索研判及反洗钱执法检查业务培训班

字号 文章来源: 2020-12-17 18:15:35
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为进一步提升义务机构案件线索分析研判能力,强化全区人民银行反洗钱工作人员监管水平和监管针对性,近日,人民银行呼和浩特中心支行于举办了全区洗钱案件线索分析研判及反洗钱执法检查业务培训班。此次培训采用“现场+视频”的方式,特邀自治区公安厅经侦总队和包头市人民检察院的专家教授进行授课。

本次培训从洗钱罪的概念及立法沿革切入,围绕金融数据在打击洗钱犯罪中运用进行讲授。培训以包头地区判决两起洗钱罪为典型案例,重点讲授了反洗钱调查与重点可疑交易监测分析,指出目前我区重点可疑交易监测分析存在的问题并提出相关建议。同时重点就反洗钱执法检查程序与重点内容等进行了系统性的梳理和介绍。最后,各参训人员就日常工作中存在的重点难点进行了交流讨论。

此次培训覆盖面广,内容针对性强,切实提升了参训人员洗钱案件线索分析研判的能力和反洗钱规范监管能力,取得了良好效果。

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